Politique AML (Lutte contre le blanchiment d’argent) – Samba Slots Casino

Dernière mise à jour : 2026
Marque : Samba Slots Casino
Domaine : samba-slots-casino.fr
Opérateur : SIMBA N.V.
Contact : [email protected]

La présente Politique AML (Anti-Money Laundering) décrit les mesures mises en place par Samba Slots Casino pour prévenir, détecter et signaler les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette politique s’applique à l’ensemble des produits proposés (casino en ligne et paris sportifs) et à l’ensemble des méthodes de paiement disponibles, y compris les paiements en monnaie fiduciaire et en cryptoactifs.

1. Objectifs et principes

Nos objectifs principaux sont :

prévenir l’utilisation de nos services à des fins illégales ;
vérifier l’identité des joueurs (KYC) et, le cas échéant, l’origine des fonds ;
surveiller les dépôts, mises et retraits afin de repérer les comportements atypiques ;
mettre en place des mesures de gestion des risques et effectuer des signalements lorsque requis.

Nous appliquons une approche fondée sur le risque, ce qui signifie que le niveau de contrôle peut varier selon le profil du client, son historique, son pays de résidence, les moyens de paiement utilisés et les schémas de transaction observés.

2. Champ d’application

Cette politique couvre notamment :

l’ouverture de compte, la vérification de l’identité et les contrôles continus ;
les dépôts et retraits via Bank Wire Transfer, Visa, MasterCard, Revolut, Interac et cryptoactifs (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, Ripple) ;
l’activité de jeu (casino, jackpots, jeux en direct, eSports, crash games, etc.) et l’activité de paris ;
la prévention de la fraude, l’usurpation d’identité, l’abus de bonus et le « layering » via multiples transactions.

3. Vérification d’identité (KYC) et contrôles clients

Nous pouvons vous demander de vérifier votre identité à tout moment. Même si une « vérification optionnelle » peut exister dans certains parcours, Samba Slots Casino se réserve le droit d’exiger une vérification complète avant d’autoriser certaines opérations (notamment les retraits) ou lorsque des seuils/indicateurs de risque sont atteints.

Les documents généralement demandés peuvent inclure :

Justificatif d’identité : passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire en cours de validité ;
Justificatif de domicile : facture de services, relevé bancaire ou document officiel récent ;
Justificatif de moyen de paiement : preuve de titularité de la carte/compte (certaines données peuvent être masquées) ;
Justificatif d’origine des fonds (si nécessaire) : fiches de paie, avis d’imposition, relevés bancaires, preuve de vente d’actifs, etc.

Nous pouvons également effectuer des contrôles complémentaires, tels que la vérification de l’âge, la cohérence des informations, la géolocalisation/pays, et des contrôles contre des listes de sanctions et bases de données pertinentes.

4. Personnes Politiquement Exposées (PPE/PEP) et sanctions

Des mesures de vigilance renforcée peuvent être appliquées lorsque le client est identifié comme Personne Politiquement Exposée (PPE/PEP), proche ou associé, ou lorsqu’un lien avec des juridictions à risque, des listes de sanctions ou des alertes de conformité est détecté. Dans ces cas, nous pouvons exiger des informations supplémentaires, renforcer la surveillance et/ou limiter l’accès à certains services.

5. Surveillance des transactions et indicateurs de risque

Nous surveillons les transactions et l’activité de jeu afin de détecter des schémas susceptibles d’indiquer un blanchiment d’argent, une fraude ou un abus. Les signaux d’alerte peuvent inclure, sans s’y limiter :

dépôts et retraits rapides sans activité de jeu significative ;
multiplication de dépôts fractionnés, transactions en série ou utilisation de plusieurs moyens de paiement ;
incohérence entre le profil déclaré et les volumes de jeu/transactions ;
utilisation de cryptoactifs avec mouvements complexes, adresses associées à des risques ou sources non vérifiables ;
tentatives de contourner les contrôles KYC, utilisation de tiers, ou divergence d’identité ;
activité anormale liée aux bonus, arbitrage, collusion ou pratiques similaires.

Selon les résultats de la surveillance, nous pouvons demander des informations supplémentaires, appliquer des limites, retarder un traitement, ou procéder à une revue de conformité.

6. Politique de dépôts, retraits et « source des fonds »

Pour réduire les risques AML :

nous pouvons exiger que les retraits soient effectués vers un moyen de paiement au nom du titulaire du compte ;
nous pouvons refuser ou annuler une transaction si des incohérences ou des risques sont identifiés ;
nous pouvons demander une preuve de l’origine des fonds et/ou de l’origine de la richesse lorsque cela est justifié (ex. volumes importants, schémas atypiques, signaux de risque).

Les demandes de retrait peuvent être soumises à des contrôles de conformité avant paiement. Des délais supplémentaires peuvent s’appliquer lorsque des vérifications sont nécessaires. Les limites de retrait publiées peuvent s’appliquer (par exemple : 4 000 EUR/jour, 10 000 EUR/semaine, 20 000 EUR/mois, selon les conditions en vigueur).

7. Cryptoactifs : vigilance renforcée

Lorsque des cryptoactifs sont utilisés, nous pouvons appliquer des contrôles spécifiques (par ex. analyse des adresses, évaluation du risque des flux, demandes d’informations supplémentaires). Nous pouvons refuser des dépôts ou retraits provenant d’adresses associées à des activités illicites, à des mélangeurs (mixers), ou à des services jugés à risque, conformément à notre approche fondée sur le risque et aux exigences de conformité applicables.

8. Refus de service, suspension et clôture de compte

Nous pouvons, à notre discrétion et conformément à nos obligations, prendre les mesures suivantes :

geler temporairement l’activité du compte pendant une revue de conformité ;
restreindre les dépôts/retraits ;
refuser une transaction ;
clôturer un compte en cas de suspicion raisonnable ou de non-coopération (ex. documents KYC non fournis).

Si la loi l’exige ou le permet, nous pouvons conserver les fonds pendant la durée nécessaire à la vérification, à la résolution de litiges ou à la conformité.

9. Signalements et confidentialité

Lorsque cela est requis, nous pouvons effectuer des signalements auprès des autorités compétentes. Conformément aux règles applicables, nous pouvons ne pas être en mesure d’informer le client qu’un signalement a été effectué ou qu’une enquête est en cours (obligation de confidentialité / interdiction de divulgation).

10. Conservation des données

Nous conservons les informations KYC, historiques de transactions et éléments de conformité pendant la durée requise par les obligations légales et réglementaires applicables, ainsi que pour la prévention de la fraude, la gestion des risques et la résolution des litiges. L’accès aux données est limité aux personnes autorisées et protégé par des mesures de sécurité appropriées.

11. Responsabilités du joueur

En utilisant Samba Slots Casino, vous acceptez de :

fournir des informations exactes et à jour lors de l’inscription ;
utiliser uniquement des moyens de paiement vous appartenant ;
coopérer aux demandes de vérification (KYC/Source des fonds) dans les délais demandés ;
nous contacter si vous suspectez une utilisation non autorisée de votre compte.

12. Mise à jour de la politique

Nous pouvons modifier la présente Politique AML afin de refléter l’évolution de nos pratiques, de la technologie, des risques et des exigences de conformité. La version publiée sur samba-slots-casino.fr prévaut. En cas de modifications substantielles, nous pouvons également vous en informer via nos canaux habituels.

13. Nous contacter

Pour toute question relative à cette Politique AML ou à la vérification de votre compte, veuillez contacter notre support :

Email : [email protected]
Chat en direct : disponible 24/7 (selon disponibilité sur le site)

Cette page est fournie à titre informatif et constitue une politique de conformité interne publiée pour les utilisateurs. Elle ne constitue pas un conseil juridique.